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Safe and Reliable

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 次のシナリオのうち、強化デューデリジェンス (EDD) が必要となるのはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 地元のリーグに所属するサッカー選手が、地元の管轄区域内の銀行に口座を開設しようとしている
B) 25年前、低リスク国の運輸大臣の元秘書官が、近隣の低リスク国の銀行に銀行口座を開設した。
C) ある国の現首相が他国で銀行口座を開設しようとしている
D) 高リスク国に所在する銀行が、低リスク国の銀行とコルレス先銀行関係を築こうとしている。
E) ある国に居住し、銀行口座を持つ個人が、別の国の大使になる

2. 複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。

A) グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する
B) グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する
C) 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する
D) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する

3. 次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。
B) 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。
C) 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す
D) 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
E) 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う

4. 金融活動作業部会 (FATF) の主な目的は次のとおりです。(2 つ選択してください。)

A) 各国が金融の安定を維持するために自国の法律を遵守することを確実にする。
B) マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されることを防ぐため、各国の法律や法令を調査します。
C) EU、国連、および地域の制裁体制の実施において各国を支援する。
D) マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための国際基準を策定し、推進する。
E) FATF 基準への準拠を評価および監視し、改善のための推奨事項を提供します。

5. 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスマネージャーは、自社の事業とAMLポリシーへの影響を評価しています。VASPの事業において、最も懸念される特徴は次のどれですか？（4つ選択してください。）

A) 高額な手数料を請求する暗号通貨ATMネットワークを運営
B) 海外在住のクライアントのオンボーディング。政治的に重要な人物（PEP）ステータスを持つクライアントも含む
C) クライアントが匿名性を強化したトークンを取引できるようにする
D) あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへのトークンの転送を可能にする
E) 適切なIPアドレス追跡機能の欠如
F) FATFに準拠していない管轄区域に設立されたVASPにサービスを提供している

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