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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
B. Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
C. Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
D. Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
E. Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
F. Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.

Question 2

In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A. Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR
B. Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen
C. Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)
D. Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.

Question 3

Ein internes Revisionsteam überprüft das Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) des Unternehmens.
Welche der folgenden Eigenschaften der dritten Verteidigungslinie wären am wichtigsten, um eine unvoreingenommene und wirksame Aufsicht zu gewährleisten?

A. Qualifikation des Teams
B. Konsistenz des Ansatzes
C. Periodisches Training der Funktion
D. Unabhängige Tests

Question 4

Welches sind neben den Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche die wichtigsten Referenzquellen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Richtlinien, Standards und Verfahren einer Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche? (Wählen Sie drei aus.)

A. Regierungs- oder staatlich geführte Zeitungen
B. Nationale Risikobewertung
C. Regulatorische Leitlinien oder Veröffentlichungen
D. Leitlinien internationaler Gremien
E. Von anderen Banken entwickelte Richtlinien und Verfahren

Question 5

Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?

A. Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
B. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden.
C. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.

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