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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 카지노를 통한 자금세탁의 가장 강력한 지표가 될 수 있는 의심스러운 활동은 무엇일까요?

A) 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.
B) 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.
C) 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.
D) 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.

2. 국제 표준 관점에서 EU와 금융활동기구(FATF)는 모두 데이터 공유를 효과적인 자금세탁 방지 조치의 중요한 구성 요소로 간주합니다. 그 이유는 데이터 공유가 다음과 같기 때문입니다.

A) 금융정보분석원(FlU)이 금융범죄 가해자에 대한 제재를 시행할 수 있도록 허용합니다.
B) 금융기관 간 공유 전 금융정보분석원(FIU)의 승인 필요
C) 금융 투명성을 증진하고 금융 시스템의 무결성을 보호합니다.
D) 데이터 분석을 통해 금융 기관이 범죄와 싸우는 데 더 효과적이도록 지원

3. 다음 중 성공적인 공공-민간 파트너십(PPP)의 사례는 무엇입니까?

A) 에그몬트 군
B) 금융활동기구(FATF)
C) 볼프스베르크 그룹
D) AUSTRAC Fintel Alliance

4. 테러 자금 조달의 맥락에서 비영리 단체(NPO)의 남용을 나타내는 잠재적 지표는 다음 중 어느 것입니까? (두 가지 선택)

A) 제한된 감독으로 고위험 관할권에서 운영
B) 재무 보고 및 거버넌스 관행에 대한 광범위한 투명성
C) 지역 사회 개발 및 인도적 지원 프로젝트 참여
D) 리더십과 사명 선언문의 잦은 변경
E) 익명의 출처에서 나온 대규모의 미계산 현금 기부

5. 한 금융기관에서 국제 송금과 관련된 휴면 계좌 활동이 갑자기 증가한 것을 감지했습니다.
자금세탁방지(AML)팀은 무엇을 가장 먼저 해야 할까요?

A) 모든 휴면 계정을 즉시 폐쇄하세요
B) 계좌 내역을 검토하고 거래 목적을 조사합니다.
C) 계정이 오래되었으므로 해당 활동을 무시하세요.
D) 조사 전에 거래 상대방에게 통지하십시오

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